Пленум верховного суда по легализации денежных средств

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 26 февраля 2019 года

Пленум верховного суда по легализации денежных средств

Мы стремимся уважать информацию личного характера, касающуюся посетителей нашего сайта. В настоящей Политике конфиденциальности разъясняются некоторые из мер, которые мы предпринимаем для защиты Вашей частной жизни.

Конфиденциальность информации личного характера

“Информация личного характера” обозначает любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например, фамилия или адрес электронной почты.

Использование информации частного характера

Информация личного характера, полученная через наш сайт, используется нами, среди прочего, для целей регистрирования пользователей, для поддержки работы и совершенствования нашего сайта, отслеживания политики и статистики пользования сайтом, а также в целях, разрешенных вами.

Раскрытие информации частного характера

Мы нанимаем другие компании или связаны с компаниями, которые по нашему поручению предоставляют услуги, такие как обработка и доставка информации, размещение информации на данном сайте, доставка содержания и услуг, предоставляемых настоящим сайтом, выполнение статистического анализа.

Чтобы эти компании могли предоставлять эти услуги, мы можем сообщать им информацию личного характера, однако им будет разрешено получать только ту информацию личного характера, которая необходима им для предоставления услуг.

Они обязаны соблюдать конфиденциальность этой информации, и им запрещено использовать ее в иных целях.

Мы можем использовать или раскрывать Ваши личные данные и по иным причинам, в том числе, если мы считаем, что это необходимо в целях выполнения требований закона или решений суда, для защиты наших прав или собственности, защиты личной безопасности пользователей нашего сайта или представителей широкой общественности, в целях расследования или принятия мер в отношении незаконной или предполагаемой незаконной деятельности, в связи с корпоративными сделками, такими как разукрупнение, слияние, консолидация, продажа активов или в маловероятном случае банкротства, или в иных целях в соответствии с Вашим согласием.

Мы не будем продавать, предоставлять на правах аренды или лизинга наши списки пользователей с адресами электронной почты третьим сторонам.

Доступ к информации личного характера

Если после предоставления информации на данный сайт, Вы решите, что Вы не хотите, чтобы Ваша Персональная информация использовалась в каких-либо целях, Вы можете исключить себя из списка ОНЭКСИМ, связавшись с нами по следующему адресу: info@ur29.ru

Наша практика в отношении информации неличного характера

Мы можем собирать информацию неличного характера о Вашем посещении сайта, в том числе просматриваемые вами страницы, выбираемые вами ссылки, а также другие действия в связи с Вашим использованием нашего сайта.

Кроме того, мы можем собирать определенную стандартную информацию, которую Ваш браузер направляет на любой посещаемый вами сайт, такую как Ваш IP-адрес, тип браузера и язык, время, проведенное на сайте, и адрес соответствующего веб-сайта.

Использование закладок (cookies)

Файл cookie – это небольшой текстовый файл, размещаемый на Вашем твердом диске нашим сервером. Cookies содержат информацию, которая позже может быть нами прочитана. Никакие данные, собранные нами таким путем, не могут быть использованы для идентификации посетителя сайта.

Не могут cookies использоваться и для запуска программ или для заражения Вашего компьютера вирусами.

Мы используем cookies в целях контроля использования нашего сайта, сбора информации неличного характера о наших пользователях, сохранения Ваших предпочтений и другой информации на Вашем компьютере с тем, чтобы сэкономить Ваше время за счет снятия необходимости многократно вводить одну и ту же информацию, а также в целях отображения Вашего персонализированного содержания в ходе Ваших последующих посещений нашего сайта. Эта информация также используется для статистических исследований, направленных на корректировку содержания в соответствии с предпочтениями пользователей.

Агрегированная информация

Мы можем объединять в неидентифицируемом формате предоставляемую вами личную информацию и личную информацию, предоставляемую другими пользователями, создавая таким образом агрегированные данные.

Мы планируем анализировать данные агрегированного характера в основном в целях отслеживания групповых тенденций.

Мы не увязываем агрегированные данные о пользователях с информацией личного характера, поэтому агрегированные данные не могут использоваться для установления связи с вами или Вашей идентификации.

Вместо фактических имен в процессе создания агрегированных данных и анализа мы будем использовать имена пользователей. В статистических целях и в целях отслеживания групповых тенденций анонимные агрегированные данные могут предоставляться другим компаниям, с которыми мы взаимодействуем.

Изменения, вносимые в настоящее Заявление о конфиденциальности

Мы сохраняем за собой право время от времени вносить изменения или дополнения в настоящую Политику конфиденциальности – частично или полностью. Мы призываем Вас периодически перечитывать нашу Политику конфиденциальности с тем, чтобы быть информированными относительно того, как мы защищаем Вашу личную информацию.

С последним вариантом Политики конфиденциальности можно ознакомиться путем нажатия на гипертекстовую ссылку “Политика конфиденциальности”, находящуюся в нижней части домашней страницы данного сайта.

Во многих случаях, при внесении изменений в Политику конфиденциальности, мы также изменяем и дату, проставленную в начале текста Политики конфиденциальности, однако других уведомлений об изменениях мы можем вам не направлять.

Однако, если речь идет о существенных изменениях, мы уведомим Вас, либо разместив предварительное заметное объявление о таких изменениях, либо непосредственно направив вам уведомление по электронной почте. Продолжение использования вами данного сайта и выход на него означает Ваше согласие с такими изменениями.

Связь с нами.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или предложения по поводу нашего положения о конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему адресу: info@ur29.ru

Источник: https://ur29.ru/resheniya-sudov/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-1-ot-26-fevralya-2019-goda/

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 февраля 2019 г. № 1: о судебной практике по делам о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем

Пленум верховного суда по легализации денежных средств

Твиты пользователя @Prisonlife_ru

  • ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО
  • ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
  • СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
  • СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
  • СИБИРСКИЙ ФО
  • УРАЛЬСКИЙ ФО
  • ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО
  • ЮЖНЫЙ ФО
  • Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
    О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»

    от 26 февраля 2019 г. № 1

    В связи с изменением законодательства и возникшими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет внести в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» следующие изменения:1) в преамбуле абзац второй изложить в следующей редакции:«Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по предупреждению транснациональной легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, приняло ряд документов, к которым относятся конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года, против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, против коррупции от 31 октября 2003 года, конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года, об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года. Международным сообществом применяются стандарты в области противодействия отмыванию денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).»;2) в пункте 1:а) в абзаце втором слова «безналичные и электронные денежные средства» заменить словами «безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства»;б) дополнить абзацами третьим, четвертым и пятым следующего содержания:«Исходя из положений статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года и с учетом Рекомендации 15 ФАТФ предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления.Крупный или особо крупный размер деяния, предусмотренного статьями 174 и 174.1 УК РФ, определяется исходя из фактической стоимости имущества, составляющего предмет данных преступлений, на момент начала осуществления с ним финансовых операций или сделок, а в случае совершения нескольких финансовых операций или сделок – на момент начала осуществления первой из них. При отсутствии сведений о фактической стоимости имущества она может быть установлена на основании заключения специалиста или эксперта.В том случае, если предметом преступления являются денежные средства в иностранной валюте, крупный или особо крупный размер деяния, предусмотренного статьями 174 и 174.1 УК РФ, определяется по официальному курсу соответствующей валюты, установленному Банком России на основании статьи 53 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» на момент начала осуществления с указанной валютой финансовых операций или сделок.»;3) в пункте 4 абзац третий изложить в следующей редакции:«постановлении органа предварительного расследования или суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение основного преступления в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, а также по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 или статьей 28.1 УПК РФ, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава основного преступления, и органом предварительного расследования или судом дана им соответствующая оценка;»;4) в пункте 10:а) абзац первый изложить в следующей редакции:«10. Исходя из положений пункта 1 статьи 6 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года и пункта 1 статьи 9 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года под целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него. Данная цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:»;б) в абзаце восьмом слова «неперсонифицированных или персонифицированных, но» исключить;5) в пункте 18 слова «один миллион пятьсот тысяч рублей (примечание к статье 169 УК РФ)» заменить словами «два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей (примечание к статье 170.2 УК РФ)».

    Председатель Верховного СудаРоссийской Федерации В. ЛебедевСекретарь Пленума, судья Верховного Суда

    Российской Федерации В. Момотов

    ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

    Интересное в сети

    Загрузка. Пожалуйста, подождите…

    Источник: http://prisonlife.ru/sudpraktika/5556-postanovlenie-plenuma-verhovnogo-suda-rf-ot-26-fevralya-2019-g-1-o-sudebnoy-praktike-po-delam-o-legalizacii-denezhnyh-sredstv-priobretennyh-prestupnym-putem.html

    Новое Постановление Пленума ВС РФ по легализации

    Пленум верховного суда по легализации денежных средств

    «…Наш рысак уже несся во весь опор, развивая скорость до четырех миль в час и без труда оставляя за флагом всех безногих калек и тучных леди».

     Дж. К.Джером. «Трое в лодке, не считая собаки»

    Новое Постановление Пленума хорошо уже тем, что оно новое.

    Очевидно, что предыдущее, десятилетней давности, принятое в ознаменование вовлечения России в орбиту мирового движения по противодействию отмыванию денег, несмотря на все косметические поправки последних лет, требовало уточнения.  Главной интригой до последней минуты оставалось – а будет ли существенный апгрейд?  При первом приближении – чуда не произошло.

    Нет смысла, наверное, тратить время  и указывать на очевидные огрехи юридической техники. Как обычно, можно лишь высказать сожаление, что ВС в своих определяющих актах все более адресуется участковым сотрудникам полиции, а не квалифицированным юристам. Все больше мы видим в продукте высшей судебной  инстанции юридического жаргона.

    Каковы содержательные изменения?

    1. Первое, что бросается в глаза, это логичное объединение толкования ст. 174 и 174.1 УК РФ со ст. 175, в отсутствие незаконного предпринимательства, как было ранее.  Здесь очевидный шаг вперед, поскольку проблемы разграничения легализации и скупки в некоторых случаях являются одними из наиболее острых.
    2. Следующим (ожидаемым, к слову сказать) разъяснением является указание на то, что под отмыванием следует понимать не только любые разновидности финансовых операций, но и видимость сделок. Очевидно,  в данном случае речь идет о сделках, ничтожных по основаниям, охватываемым ст. 168-170 ГК РФ. Такая точка зрения имеет практическое обоснование, теоретические резоны (субъективное вменение предполагает, что нам направленность умысла представляется приоритетной), но вызовет и споры, а не расширительно ли в данном случае ВС РФ подошел к тексту закона, поскольку сам закон говорит нам исключительно о сделках, а в данном случае сделки не предполагается, независимо от признания факта судом.
    3. Сюжет развивается поступательно.  Далее ВС РФ попытался сориентировать правоприменителя  в доказывании цели придания видимости правомерного владения, как обязательного признака состава, что вылилось в ставший уже привычным перечень типовых возможных ситуаций. К сожалению, когда речь заходит об экономических составах, такие попытки лишь вносят дополнительную сумятицу в и так не слишком стройный шаг нашей уголовной юстиции.

    Этот случай исключением не стал. И форма, и содержание текста, одинаково пугающи. Какие случаи, по мнению Пленума, могут свидетельствовать о наличии закономерзкой цели легализации?

    приобретение недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;

    Конечно, ситуация, когда барсеточник присматривается к работам передвижников, насторожит любого следователя, но предполагается, что Постановление должно охватывать либо наиболее спорные, либо наиболее распространенные случаи.

    Вряд ли можно сказать, что практика легализации преступно нажитого через произведения искусства так уж распространена в России. При этом, правовая неопределенность терминов «произведение искусства» и «предмет роскоши» для целей данного толкования может вызвать очередные скандальные ситуации, которых и так у нас предостаточно.

    Что же касается недвижимости, то ее приобретение для целей проживания, ведения приусадебного хозяйства и проч., никаких целей не образует.

    •        в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;

    В этом случае также попытки излишне расшириться в толковании до добра практику не доведут. Существуют устоявшиеся термины, их значение понятно. Целесообразным было бы использовать именно таковые. В ближайшем будущем практика ожесточенно и разнообразно будет формировать свое толкование теперь уже текста Постановления Пленума ВС РФ.

    Не возьмусь предположить, сочтет ли следствие  где-нибудь в Бурятии опцион по фьючерсам реальным расчетом, или нет. Экономическая целесообразность же немалую кровавую жатву собирает в сфере налоговых правонарушений. Вводить это понятие, устанавливаемое экспертизой, в преступление с прямым умыслом – риск большой и, вряд ли, обоснованный.

    • в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;

    Этот пункт представляется крайне спорным даже, если оставить за скобками терминологические оксюмороны. данного примера однозначно: речь идет о подделке различных документов, включая бухгалтерскую отчетность.

    Однако такие действия при самом большом допущении могут образовывать лишь приготовление к легализации, поскольку последняя представляет собой совершение сделок с преступно нажитым имуществом, дабы последующий, к примеру, титул на это имущество внешне давал основания рассматривать его как легальное.

    При взгляде на действия лица ретроспективно, факт наличия поддельных документов ничего не означает в принципе. Так, лицо, совершающее мошенничество с недвижимостью, как правило, подделывает целый ряд документов, дабы в дальнейшем владеть имуществом как собственным. В этом суть обмана.

    • в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате  совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-«однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;

    Этот пример комментировать, вероятно, можно. Но лучше всего это удастся, видимо литературным критикам, поскольку в отсутствие юридически значимых понятий возможности юристов крайне ограничены. Остается верить, что цех криминалистов столь многоталантен, что такой человек Возрождения отыщется в ближайшем будущем.

    • в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);

    Данное разъяснение по его смыслу можно считать обоснованным, но ограничиться констатацией этого мешает целый ряд причин. Во-первых, то, как понятие подставного лица раскрывает УК РФ, не дает нам возможность признать здесь наличие сделки в принципе.

    Какая сделка может быть, если ее совершает одно лицо, действуя по украденному паспорту другого? Во-вторых, каким образом здесь возникнет видимость правомерного владения? Если мы говорим о случаях, когда одно лицо, не уведомляя о происхождении имущества, просит введенного в заблуждение другого выступить в качествен номинального владельца этого имущества, эти случаи являются разновидностью посредственного причинения, не более того. Причем тут подставные лица, коли этот термин был не так давно включен в текст закона?

    •        в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;

    Идея, заключенная в этих строках, прозрачна. Однако складывается ощущение, что в данном случае Пленум шагнул в правовую территорию, куда заходить без проводников из числа аборигенов, туристам стоит едва ли. Хочется верить, что сейчас где-нибудь на острове Джерси царит смятение, но суровая правда заставляет в этом усомниться.

    •        в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств;

    Данные абзац отсылает нас к многочисленным документам ФАТФ и закону «О национальной платежной системе».

    Действительно, при всем удобстве электронные деньги крайне спорный инструмент особенно в части нефиатных инструментов. Наше законодательство также пытается обуздать бушующее море биткоинов и проч.

      Говорит ли использование сетевых нефиатных инструментов, к примеру, в пользу наличия цели легализации, вопрос крайне непростой.

    Общее ощущение от п.10 Постановления, что авторы его сбились с пути и путают зоны криминологии, криминалистики и уголовного права. Поэтому постановление изобилует описаниями, которые уместно смотрелись бы в учебнике по криминологии, методичке для правоохранительных органов, но ничем не помогают с уяснением признаков крайне сложного состава.

    1. Следующий отрывок нуждается в воспроизведении.

    По смыслу закона, вывод суда, рассматривающего уголовное дело по статье 174 или статье 1741 УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный, стремится придать правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться на: обвинительном приговоре по делу о конкретном преступлении, предусмотренном одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (об основном преступлении); постановлении органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение основного преступления в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, а также по основаниям, предусмотренным статьей 281 УПК РФ, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава основного преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка; постановлении органа предварительного расследования о приостановлении дознания или предварительного следствия в связи с неустановлением на момент рассмотрения уголовного дела лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого за основное преступление, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава такого преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка.

    Честно говоря, подчеркнутые места вызывают смятение. Возможно, тут есть какой-то скрытый, недоступный смертным, смысл, но разум не может его постичь. Обязательным признаком состава во всех указанных случаях является предмет – имущество, добытое преступным путем. Существуют признаки преступления, признаки состава преступления.

     Есть требования международно-правовых актов, но это пример «мягкого права», поэтому там несколько шире предлагается имплементировать в законодательство отдельные конструкции.  Российское же уголовное право непоколебимо. Субъект является обязательным признаком состава преступления. Нет субъекта – нет предикатного (или основного в терминах Постановления) состава.

    По нереабилитирующим основаниям картина однозначна. В этом случае лицо признает себя виновным, а потом освобождается от ответственности. Единственный вопрос в этой ситуации – это право на оспаривание по предикатному составу. Допустим, некое лицо признает себя виновным на досудебной стадии в совершении преступления и освобождается от уголовной ответственности.

    Для иного лица, которое, зная фабулу дела, совершило с этим имуществом сделку, образуется состав отмывания, хотя оно могло не разделять оценку природы предикатных действий, но поступать в целях укрепления титула на имущество.

    Конечно, прямой умысел здесь требует уверенности лица в преступном происхождении имущества, но, толкуя это положение в системе предыдущих комментариев, можно прогнозировать яростные баталии и нестабильность практики в этом вопросе.

    В подчеркнутых же ситуациях текст выглядит абсурдным. Если нет субъекта, откуда возьмется предикатный состав и, далее, легализация?

    1. В Постановление не вошли предлагаемые к включению в качестве предикатных налоговые составы, что в свете особенностей норм об амнистии капиталов, представляется решением мудрым.
    2. В завершение отмечу технические уточнения, которые являются своевременными и уместными.

    А) расширен круг вероятных пособников в легализации, который более не сводится к упоминанию только нотариусов, а, отчасти, приближается к понятию «агента» в международных документах;

    Б) снято уточнение относительно совместной легализации посредством исключительно договора купли-продажи. В этом случае теперь говорится о сторонах любой сделки.

    Эффективность Постановлений Пленума ВС, как известно, проверяется только временем. Думаю, оно и покажет, в конечном счете, насколько качественно ли была проделана работа по созданию Постановления Пленума ВС РФ № 32.

    Источник: https://zakon.ru/blog/2015/7/12/novoe_postanovlenie_plenuma_vs_rf_po_legalizacii

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

      ×
      Рекомендуем посмотреть